उसके दूसरे दिन 16 अक्तूबर 2024 को उसी नंबर से दोबारा पीड़िता को कॉल किया गया। उसके बाद जालसाजों ने कहा कि उन्होंने पूरी इंक्वॉयरी कर ली है। आपके नाम से अलग-अलग शहर में कोई अकाउंट है। वेरीफिकेशन में ये आपके आधार नंबर से खुले हैं, ऐसा पता चला है। अब आप पर मनी लाॉण्ड्रिग का केस बनेगा। अपको वेरीफिकेशन कराना पड़ेगा, आपके पास क्या संपत्ति है, सब बताना पड़ेगा और अगर आप कॉपरेट नहीं करोगी तो आपकी फैमली को भी अरेस्ट करना पड़ेगा।17 अक्तूबर 2024 को बोला कि आप बैंक चले जाओ और हम एक एकाउंट नंबर दे रहे हैं, जिसमें आप 10 लाख रुपये डालना उन पैसों का वेरीफिकेशन होने के बाद वह पैसे आपके खाते में वापस आ जाएंगे। इस पर पीड़िता ने कहा कि आज बैंक की छुट्टी है। इसके बाद 18 अक्तूबर 2024 को पीड़िता के घर एक लेटर भेजा गया, जिसमें पुलिस की सील साइन थे, जिसे देखकर पीड़िता डर गई। इसके बाद उसने बैंक में जाकर दिए गए खाता नंबर में आरटीजीएस के माध्यम से 10 लाख रुपये स्थानांतरित किए, जब उसके पैसे एक घंटे तक वापस नहीं आए, तब उसे लगा कि उसके साथ धोखाधड़ी कर दस लाख रुपये हड़प लिए गए हैं।